Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 19.05.2023 г., адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353 925, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211. Также, заполненные бюллетени для голосования могут быть переданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет № 17.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не относится

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19.05.2023

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.04.2023 г.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

4. О распределении чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов Общества по итогам 2022 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.

6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Избрание на должность исполнительного органа (генерального директора) Общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 11, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 900 до 1200 и с 1300 до 1600.

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие (обладают правом голоса) владельцы обыкновенных именных акций государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г., а также привилегированных именных акций государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001

орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров 14.04.2023 г., протокол от 14.04.2023 г., №8

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не относится

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Франтова

3.2. Дата 14.04.2023г.